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缅甸中央银行关于FATF主席发布缅甸信息的新闻稿
MT News
1。2022年金融行动特别工作组（FATF）全体会议 它于 10 月 20 日至 21 日在 FATF 总部所在地法国巴黎举行。 缅甸代表团出席会议，国际货币基金组织、 106 名全球网络成员和代表观察员组织的代表； 联合国， 世界银行 国际刑警组织和金融情报机构埃格蒙特小组的代表出席了会议。 有关缅甸的信息由 FATF 主席 T. Raja Kumar 发布。
2。缅甸已从加强监控的司法管辖区移至需要采取行动的高风险司法管辖区，但不是将列入名单的级别FATF成员国要求采取更多措施的国家和地区以及目前在黑名单上的朝鲜和伊朗等其他国家。
3。 包括缅甸在内的所有全球国家都必须遵守 40 项建议，其中包括与反洗钱相关的定向金融扩散制裁-AML 和打击资助恐怖主义行为-CFT。 虽然缅甸不是 FATF 成员，但它是 FATF 类型组织亚太反洗钱组织 APG 的成员。
4。在目标期间，缅甸在遵守 40 项建议方面未能达到超过 20 分，但它现在已达到 40 项建议中的 24 项。
5。2011年6月至2016年2月期间，缅甸属于类似类别。由于该国已有脱单经验，已采取为期一年的行动计划，以最快速度脱单。
6。缅甸在进行对外汇款时将只面临银行（外国联系人）的加强尽职调查-EDD。 上述银行可以继续之前的程序，包括询问信息和转移证据。 人民们不应该过度紧张，因为在呼吁采取行动的情况下将缅甸移入高风险司法管辖区对该国来说并不是一个令人担忧的情况。 CBM在一份声明中表示，人民们应该远离金融市场的欺诈行为，并将对任何违反缅甸中央银行规则的行为采取必要的行动。
